주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 독서당로 97, 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 관련 조항 변경) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김경서 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경서 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 現) 주식회사 바이브컴퍼니 기술총괄자문(의장) 前) 서울특별시 정보화사업계획 정보기획단 단장 前) 주식회사 바이브컴퍼니 대표이사 前) (주)카카오(구,다음커뮤니케이션) 선임 연구원 - 연세대학교 컴퓨터산업시스템공학 박사 - 연세대학교 전산과학 학사/석사 |
| 이재용 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 | 現) 주식회사 바이브컴퍼니 DNS부문장 前) 삼성전자 무선사업부 그룹장 前) 조달청 국제물자국 원자재 총괄과장 前) 조달청 전자조달본부 정보관리과장 - 런던정경대학 경영정보학 박사 - 서울대학교 경제학 학사/행정학 석사 |