정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,593 | - 매출액 | 25,571 | |
| - 부채총계 | 25,842 | - 영업이익 | -3,353 | ||
| - 자본금 | 2,697 | - 당기순이익 | -2,252 | ||
| - 자본총계 | 30,751 | *주당순이익(원) | -465 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,993 | - 매출액 | 25,571 | |
| - 부채총계 | 25,958 | - 영업이익 | -3,353 | ||
| - 자본금 | 2,697 | - 당기순이익 | -2,573 | ||
| - 자본총계 | 33,035 | *주당순이익(원) | -531 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김경서 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경서 | 1970-08 | 3 | 재선임 | 86~91 연세대학교 전산과학 학사 91~93 연세대학교 전산과학 석사 08~10 연세대학교 컴퓨터산업시스템공학 박사 97~00 (주)카카오(구,다음커뮤니케이션) 선임 연구원 00~13 주식회사 바이브컴퍼니 대표이사 13~15 서울특별시 정보화사업계획 정보기획단 단장 15~현재 주식회사 바이브컴퍼니 기술총괄자문(의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재용 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 89~93 서울대학교 경제학 학사 93~95 서울대학교 행정학 석사 06~07 런던정경대학 경영정보학 석사 07~10 런던정경대학 경영정보학 박사 04~06 조달청 전자조달본부 정보관리과장 06~10 조달청 국제물자국 원자재 총괄과장 11~20 삼성전자 무선사업부 그룹장 20~현재 (주)바이브컴퍼니 DNS부문장 |