주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84(연제리) (주)리메드 오송공장 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도운영실태 보고 나. 의결사항 제17기 정기주주총회 부의안건 -제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호의안 : 고은현 사내이사 선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 정관일부변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고은현 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 메디슨 마케팅이사('88.05~'99.03) 메디코아 해외영업총괄('99.05~'02.02) 바이오넷 해외영업 마케팅총괄('02.02~'14.02) 바이오넷 독일 MGB회사 현지CEO('14.03~'16.10) ㈜리메드 부사장('16.11~현재) |