정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제2기(2019.1.1.~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 호경근 선임의 건 다. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 라. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제2기(2019.1.1.~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 호경근 선임의 건 다. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 라. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2020-02-24 | 2020-02-28 |
| 2, 부의 안건 마. 제 5호 의안 주식매수선택권 부여의 건 추가 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 1901호 (주)지니틱스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제2기(2019.1.1.~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 호경근 선임의 건 다. 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 라. 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 마. 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 호경근 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성전자 무선사업부문 구매팀 상무 |