주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 대신파이낸스센터 5층, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 및 감사 선임의 건 3-1. 손종만 (사내이사) 3-2. 박정권 (사내이사) 3-3. 강회식 (사내이사) 3-4. 천영익 (사외이사) 3-5. 최대현 (감사) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-04-30 회사합병 결정 2019-03-20 회사합병 결정 2018-12-06 회사합병 결정 2018-11-19 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손종만 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | '11.04 ~ 현재 (주)지니틱스 대표이사 '88.03 ~ '11.04 삼성전자 구매총괄 ('99.12 ~ '06.07 일본삼성 총괄) '88 경북대학교 전자공학과 |
| 박정권 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | '14.03 ~ 현재 (주)지니틱스, 대표이사 '08.01 ~ '14.03 위더스비젼, 대표이사 '03.10 ~ '07.12 램스웨이, 부사장 '99.02 ~ '03.10 슬림텍, 차장 '97.10 ~ '99.01 동부전자, 대리 '94.01 ~ '97.10 현대전자, 사원 '94 전북대학교 무역학과 |
| 강회식 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | '10.03 ~ 현재 (주)지니틱스, 연구소장 '05.05 ~ '10.03 에스이티아이, 연구소장 '01.05 ~ '05.04 씨아이센서, 연구소장 '91.12 ~ '01.04 현대전자, 선임 '92 부산대학교 컴퓨터공학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천영익 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | '18.10 ~ 현재 (주)지니틱스 사외이사 '14.10 ~ 현재 예일세무법인, 대표변호사 '13.12 ~ '14.10 국세청 감찰담당관, 서기 '13.01 ~ '13.12 국세청 전자세원과, 과장 '12.07 ~ '12.12 서울지방국세청 조사3국 조사1과, 과장, 서기관 '11.06 ~ '12.06 제주세무서, 서장, 서기관 '10.06 ~ '11.06 서울지방국세청 운영지원과 서기관 '09.01 ~ '10.06 서울지방국세청, 인사팀장 '07.01 ~ '09.01 서울지방국세청 감사관실, 감사 '05.06 ~ '07.01 중부지방국세청 의정부세무서, 세원관리, 과장 '83 국립세무대학 졸업 |
예일세무법인(대표세무사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최대현 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | '19.03 ~ 현재 (주)지니틱스 감사 '17.04 ~ 현재 우리회계법인 , 회계사 '16.10 ~ '17.03 한길회계법인, 회계사 '09.11 ~ '16.10 안진회계법인, 세무본부 회계사 '06.09 ~ '09.10 삼일회계법인, 세무본부 회계사 '05.12 ~ '06.02 안진회계법인, 감사담당 회계사 '02.03 ~ '07.02 서울시립대학교 세무학 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다. | 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 소프트웨어 개발 및 용역업 ① 반도체 및 관련제품의 개발. 제조 및 판매업 ① 반도체 집적회로 제작 및 공급업 ① 반도체 집적회로 디자인 용역 개발 및 공급업 ① 부동산임대업 ① 전 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도소매업, 대리업 ① 기타 위 전 각호에 부대하는 사업일체 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |