기업인수목적회사의 임원선임 결정
| 1. 구분 | 사내이사 (3인), 사외이사 (1인), 감사 (1인) | ||
| 2. 선임 내역 | 가. 사내이사 가-1. 손종만 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 학력 및 경력사항 '11.04 ~ 현재 (주)지니틱스 대표이사 '88.03 ~ '11.04 삼성전자 구매총괄 ('99.12 ~ '06.07 일본삼성 총괄) '88 경북대학교 전자공학과 가-2. 박정권 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 학력 및 경력사항 '14.03 ~ 현재 (주)지니틱스, 대표이사 '08.01 ~ '14.03 위더스비젼, 대표이사 '03.10 ~ '07.12 램스웨이, 부사장 '99.02 ~ '03.10 슬림텍, 차장 '97.10 ~ '99.01 동부전자, 대리 '94.01 ~ '97.10 현대전자, 사원 '94 전북대학교 무역학과 가-3. 강회식 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 학력 및 경력사항 '10.03 ~ 현재 (주)지니틱스, 연구소장 '05.05 ~ '10.03 에스이티아이, 연구소장 '01.05 ~ '05.04 씨아이센서, 연구소장 '91.12 ~ '01.04 현대전자, 선임 '92 부산대학교 컴퓨터공학과 나. 사외이사 나-1. 천영익 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 학력 및 경력사항 '18.10 ~ 현재 (주)지니틱스 사외이사 '14.10 ~ 현재 예일세무법인, 대표변호사 '13.12 ~ '14.10 국세청 감찰담당관, 서기 '13.01 ~ '13.12 국세청 전자세원과, 과장 '12.07 ~ '12.12 서울지방국세청 조사3국 조사1과, 과장, 서기관 '11.06 ~ '12.06 제주세무서, 서장, 서기관 '10.06 ~ '11.06 서울지방국세청 운영지원과 서기관 '09.01 ~ '10.06 서울지방국세청, 인사팀장 '07.01 ~ '09.01 서울지방국세청 감사관실, 감사 '05.06 ~ '07.01 중부지방국세청 의정부세무서, 세원관리, 과장 '83 국립세무대학 졸업 다. 감사 다-1. 최대현 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 학력 및 경력사항 '19.03 ~ 현재 지니틱스 감사 '17.04 ~ 현재 우리회계법인 , 회계사 '16.10 ~ '17.03 한길회계법인, 회계사 '09.11 ~ '16.10 안진회계법인, 세무본부 회계사 '06.09 ~ '09.10 삼일회계법인, 세무본부 회계사 '05.12 ~ '06.02 안진회계법인, 감사담당 회계사 '02.03 ~ '07.02 서울시립대학교 세무학 |
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| 3. 이사회결의일(결정일) | 2019-04-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||
| 4. 주주총회 개최 예정일 | 2019-06-13 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2019-04-30 회사합병 결정 2019-03-20 회사합병 결정 2018-12-06 회사합병 결정 2018-11-19 회사합병 결정 |
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