주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 1. 서울 성동구 성수이로 26길 28 우일벤쳐빌딩 ㈜에스바이오메딕스 본사 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 강세일 선임의 건 : 사내이사 김동욱 선임의 건 : 기타비상무이사 김상헌 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 김원근 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강세일 | 1980-04 | 3 | 재선임 | * (현) 에스바이오메딕스 대표이사(CEO) * (전) 중국화공그룹 해외사업부 매니저 |
| 김동욱 | 1961-06 | 3 | 재선임 | * (현) 에스바이오메딕스 대표이사(CTO) * (현) 연세대학교 의과대학 줄기세포생리학 교수 * (전) 한국 줄기세포학회 이사장 |
| 김상헌 | 1967-11 | 3 | 재선임 | * (현) 에스바이오메딕스 기타비상무이사 * (현) 과학기술연합대학원대학교 교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원근 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 상근 | * (현) 에스바이오메딕스 감사 * (전) 한국산업은행 연금신탁 본부 장(부행장) |