정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,076 | - 매출액 | 291 | |
| - 부채총계 | 9,515 | - 영업이익 | -8,252 | ||
| - 자본금 | 5,669 | - 당기순이익 | -8,360 | ||
| - 자본총계 | 5,661 | *주당순이익(원) | -765 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 31,947 | - 매출액 | 13,108 | |
| - 부채총계 | 19,672 | - 영업이익 | -8,988 | ||
| - 자본금 | 5,669 | - 당기순이익 | -6,460 | ||
| - 자본총계 | 12,275 | *주당순이익(원) | -688 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명(강세일, 김동욱) - 비상근이사 1명(김상헌) - 감사 1명 (김원근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 '=> 원안대로 승인 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -이익잉여금처분계산서(안) 포함 '=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도의 건 '=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도의 건 '=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 강세일 선임의건 : 사내이사 김동욱 선임읜건 : 기타비상무이사 김상헌 선임의 건 '=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 김원근 선임의 건 '=> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강세일 | 1980-04 | 3 | 재선임 | * (현) 에스바이오메딕스 대표이사(CEO) * (전) 중국화공그룹 해외사업부 매니저 |
| 김동욱 | 1961-04 | 3 | 재선임 | * (현) 에스바이오메딕스 대표이사(CTO) * (현) 연세대학교 의과대학줄기세포생리학교수 * (전) 한국 줄기세포학회 이사장 |
| 김상헌 | 1967-11 | 3 | 재선임 | * (현) 에스바이오메딕스 기타비상무이사 * (현) 과학기술연합대학원대학교 교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원근 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | * (현) 에스바이오메딕스 감사 * (전) 한국산업은행 연금신탁 본 부장(부행장) |