주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 성수이로26길 28, 우일벤처빌딩 5층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항: 제1호 안건 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 회계연도 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 2024년 이사 보수지급총액 한도 승인의 건 제3호 안건 : 2024년 감사 보수지급총액 한도 승인의 건 제4호 안건 : 이사 선임의 건 - 4-1호 안건 : 사내이사 조명수 임기 만료에 따른 재선임 - 4-2호 안건 : 사내이사 심대석 신규 선임 - 4-3호 안건 : 사외이사 황성진 신규 선임 제5호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제6호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명수 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 아주대 생명과학과 석사 前) 제일약품㈜ 수석연구원 現) 에스바이오메딕스 연구소장 |
| 심대석 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 홍익대 경영학과 학사 前) 딜로이트 안진회계법인 이사 現) 에스바이오메딕스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성진 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - Johns Hopkins University, B.A. - UCLA School of Law, J.D. 現) LimNexus LLP, 파트너 변호사 |
(주)아이센스 사외이사 |