전환주식의 전환가액 조정
| 1. 전환주식의 종류 | 발행일 | 2024-09-14 | 종류 | 기명식 무의결권부 전환우선주식 | |||
| 2. 조정에 관한 사항 | 상장여부 | 조정전 전환가액(원) | 조정후 전환가액(원) | ||||
| 비상장 | 9,799 | 9,691 | |||||
| 3. 전환가능주식수 변동 | 신고일 현재 전환주식수(주) | 조정전 전환가능 주식수(주) | 조정후 전환가능 주식수(주) | ||||
| 469,510 | 663,322 | 670,714 | |||||
| 4. 조정사유 | 시가하락으로 인한 전환가액 조정 | ||||||
| 5. 조정근거 및 방법 | 가. 조정 근거 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 회사의 보통주의 과거 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술 평균한 가격과 최근일 "가중산술평균주가" 중 높은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 전환가액의 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상이어야 한다. 본 항에 따른 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 나. 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가:8,378.95원 ② 1주일 가중산술평균주가:8,025.11원 ③ 최근일 가중산술평균 주가:8,109.44원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3]:8,171.17원 ⑤ 기준주가 [MAX ③,④]:8,172.00원 (원단위 미만 절상) ⑥ 조정전 전환가액:9,799.00원 ⑦ 최저조정한도(전환가액의 70%):9,691.00원 ⑧ 최종 전환가액[MAX(⑦,MIN(⑤,⑥))]:9,691.00원 다. 우선주 전환비율 ① 조정전 전환비율 = 1 : 1.4127972 (우선주 1주당 보통주 1.4127972주) ② 조정후 전환비율 = 1 : 1.4285419461 (우선주 1주당 보통주 1.4285419461주) |
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| 6. 조정가액 적용일 | 2025-11-14 | ||||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||||
| 불참(명) | - | ||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | ||||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 시가하락으로 인한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. | ||||||
| ※ 관련공시 | 2025-04-14 전환주식의 전환가액 조정 2025-10-14 전환주식의 전환청구권 행사 2024-09-05 유상증자결정(제3자배정) 2024-09-13 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) |
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