정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,201 | - 매출액 | 12,843 | |
| - 부채총계 | 36,247 | - 영업이익 | -9,171 | ||
| - 자본금 | 9,392 | - 당기순이익 | -13,146 | ||
| - 자본총계 | 28,953 | *주당순이익(원) | -737 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 * 하기 주주총회 안건 세부내역의 찬성 및 반대, 기권 등 비율은 소수점 첫째자리 까지 기재하여, 제1호, 제3-2호, 제5호 의안의 경우 찬성 100.0%, 반대 0.0%로 기재되어 있으나, 소수점 둘째자리 기준으로 제1호의안은 반대 0.01%, 제3-2호의안은 반대 0.01%, 제5호 의안은 반대 0.02%입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.0 | 87.3 | 12.7 | 사업목적 추가 및 상법 개정내용 반영 등 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김경남 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 곽진오 선임의 건 | 가결 | 43.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.2 | 89.4 | 10.6 | 이해관계자의 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.5 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경남 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 1994~1999 Northwestern Univ. 기계공학 박사 1999~2001 Applied Materials(미국) 개발부장 2023~현재 한국공학 한림원 바이오메디컬분과 일반회원 2024~현재 한국바이오협회 바이오미래식품산업협의회 운영위원 2005~현재 (주)마이크로디지탈 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽진오 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 2016~2017 삼성전자 전무 2018~2023 삼성디스플레이 연구소장(부사장) 2024~현재 동진쎄미켐 고문(부회장) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 인공지능(AI) 기반 바이오 공정 플랫폼 개발 판매업 12. 클라우드 기반 바이오 공정 데이터 분석 및 운영관리 서비스업 13. 실험실 자동화 로봇 및 시스템의 개발·제조·판매 및 서비스업 14. 의료·바이오 관련 기술 용역 및 컨설팅 서비스업 15. 화장품 및 화장품 원재료 개발·제조·판매업 16. 건강기능식품 제조 판매업 17. 생명공학 및 바이오 관련 장비 임대업 18. 부동산 임대업 |
사업다각화 및 신규사업 추진을 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |