주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 역삼 아르누보 호텔 3층 메인홀 (서울시 강남구 언주로 506) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고안건 - 제1호 : 제12기 감사보고의 件 - 제2호 : 제12기 영업보고의 件 - 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고의 件 - 제4호 : 외부감사인 선임보고의 件 ※ 부의안건 - 제1호 : 제12기 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 件 ※예정 배당금 : 1주당 현금배당 400원 - 제2호 : 이사 선임의 件 제2-1호 사내이사 심수진 선임의 件 제2-2호 사내이사 강민정 선임의 件 - 제3호 : 감사 선임의 件 제3-1호 비상근 감사 위진오 선임의 件 - 제4호 : 이사 보수한도 승인의 件 - 제5호 : 감사 보수한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심수진 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 現) 에스제이그룹 캉골사업부 사업담당 및 디자인 연구소 소장 前) 제일모직 빈폴키즈팀 디자인수석 우진통상 디자인연구소 부장 |
| 강민정 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 現) 에스제이그룹 헬렌카민스키사업부 사업담당 前) 연세 패션경영 최고전문가 과정 수료 알앤엘 디엔에이치, 헬렌카민스키사업부 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위진오 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現) 대주회계법인 상무 前) 삼정회계법인 금융사업본부 감사파트너,재무실사 파트너 |