정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 119,957 | - 매출액 | 92,039 | |
| - 부채총계 | 38,557 | - 영업이익 | 15,841 | ||
| - 자본금 | 4,932 | - 당기순이익 | 13,675 | ||
| - 자본총계 | 81,400 | *주당순이익(원) | 1,389 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,036 | - 매출액 | 107,106 | |
| - 부채총계 | 42,488 | - 영업이익 | 18,029 | ||
| - 자본금 | 4,932 | - 당기순이익 | 15,649 | ||
| - 자본총계 | 82,548 | *주당순이익(원) | 1,590 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,370,282,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.90 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제13기 사업년도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 件 ※예정 배당금 : 1주당 현금배당 140원 => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관의 변경 => 원안대로 승인 - 제3호 : 이사 선임의 件 제3-1호 사외이사 홍정택 재선임의 件 제3-2호 사외이사 조진현 선임의 件 => 원안대로 승인 - 제4호 : 감사 선임의 件 제4-1호 상근 감사 이천우 선임의 件 => 원안대로 승인 - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 件 => 원안대로 승인 - 제6호 : 감사 보수한도 승인의 件 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍정택 | 1983-12 | 3년 | 재선임 | 현) 로그인베스트먼트 수석팀장 전) 알바트로스인베스트먼트 차장 전) 삼일회계법인 Advisory 4팀 |
해당없음 |
| 조진현 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 현)인덕대학교 멀티미디어디자인학과 교수 | 사)한국디자인문화학회 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천우 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) LNP Networks 대표이사 전) (주)두산면세 BG 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 전대업 10. 화장품 제조 및 도,소매업 11. 비누 및 세정제의 제조 및 도,소매업 12. 문구용품, 여행용품의 제조 및 도,소매업 13. 식품 제조 및 판매업 14. 주류 수입 및 판매업 15. 위 각호와 관련된 통신판매업 16. 위 각호와 관련된 전자상거래업 17. 위 각호와 관련된 온라인 쇼핑몰 운영업 18. 위 각호와 관련된 서비스업 19. 위 각호와 관련된 수출입업 20. 위 각호와 관련된 부대 사업 일체 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 및 변경 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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