주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 618 Hotel in 9 B1 스텔라홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 목적사항 [보고안건] - 제15기 감사보고의 건 - 제15기 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태보고의 건 - 외부감사인 선임 보고의 건 [부의안건] - 제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 예정 배당금 : 1주당 현금배당 500원 - 제2호 의안: 사내이사 강민정 재선임의 건 - 제3호 의안: 사내이사 심수진 재선임의 건 - 제4호 의안: 사내이사 김대용 신규 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생할 경우, 이사회는 주주총회개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강민정 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | 現) 에스제이그룹 InC 부문 대표 前) 연세 패션경영 최고전문가 과정 수료 알앤엘 디엔에이치, 헬렌카민스키사업부 |
| 심수진 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | 現) 에스제이그룹 LnC 부문 대표 前) 제일모직 빈폴키즈팀 디자인수석 우진통상 디자인연구소 부장 |
| 김대용 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 現) 에스제이그룹 통합영업 부문 대표 前) AK PLAZA 상품본부명품잡화 팀장 |