주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 618 Hotel in 9 B1 스텔라홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 목적사항 [보고안건] - 제16기 감사보고의 건 - 제16기 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 [부의안건] - 제1호 의안: 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 예정 배당금: 1주당 250원 - 제2호 의안: 사외이사 조진현 재선임의 건 - 제3호 의안: 감사 이천우 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제16기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조진현 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | 현) 인덕대학교 멀티미디어디자인학과 교수 | 사) 한국디자인문화학회 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천우 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) 에스제이그룹 감사 전) LNP Networks 대표이사 |