정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 사업목적 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적추가 | 32.전문 디자인업 33.도시 계획 및 조경 설계 서비스업 |
32.전문 디자인업 33.도시 계획 및 조경 설계 서비스업 34. 마스크제조 및 판매 서비스업 35. 생활용품의 제조 및 판매 서비스업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32,천안공장 사무동 1층 *주주총회 개최장소 건물 및 지역 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우,주주총회의 일시,장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함. |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인의 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제2기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금 처분계산서 포함)의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32.전문 디자인업 33.도시 계획 및 조경 설계 서비스업 34.마스크제조 및 판매 서비스업 35.생활용품의 제조 및 판매 서비스업 |
사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |