주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 마지로 123-1 아이엘밸리 4층 대회의실 *주주총회 개최장소 건물 및 지역 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우,주주총회의 일시,장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제3기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여에 따른 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 서용욱 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서용욱 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 가천대 회계학과 '95 고려대 경영대학원 '98 가천대 회계/세무학 박사 '14 산동회계법인 공인회계사 '95 가율회계법인 공인회계사 '95~現 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 36. 전문 소방공사업 37. 전기차 충전사업 38. 의료기기 연구개발, 제조, 판매 및 유통, 렌탈서비스업 39. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업 40. 가정용 식물 재배기 사업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |