주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32, 스마트 팩토리 사무동 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2024년1월1일~2024년12월31일) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송성근 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오성호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 한성희 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 3. 의안 주요내용 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건에는 상호 변경(변경 후 상호명: 주식회사 아이엘)이 포함되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송성근 | 1985-05 | 3 | 재선임 | -경원대 전자공학과(13.02) -가천대경영대학원 석사(15.02) -가천대 창업 및 기술경영박사(現) -㈜아이엘사이언스대표이사(08∼現) |
| 오성호 | 1967-01 | 3 | 재선임 | -인하대 고분자공학과(85.02) -㈜네패스 LED 총괄 (01.01~13.06) -㈜아이엘사이언스 CTO (13.07~現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성희 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업(85.02) - 캐나다 맥길대학교 경영대학원 석사(12.02) - 포스코 경영지원본부장(2012~2020) - 포스코이앤씨 사장(2020~2024) - 포스코이앤씨 상임고문(2024~현재) - 한국자산신탁 이사(2024~현재) |
한국자산신탁(주) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 배터리 및 소재의 개발 및 제조 및 판매업 | 사업 영역의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |