정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,196 | - 매출액 | 30,028 | |
| - 부채총계 | 54,957 | - 영업이익 | 3,173 | ||
| - 자본금 | 2,704 | - 당기순이익 | 4,853 | ||
| - 자본총계 | 12,239 | *주당순이익(원) | 181 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,230 | - 매출액 | 83,498 | |
| - 부채총계 | 120,461 | - 영업이익 | 5,038 | ||
| - 자본금 | 2,704 | - 당기순이익 | 899 | ||
| - 자본총계 | 17,770 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제7기(2024년1월1일~2024년12월31일) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송성근 선임의 건 ->원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 오성호 선임의 건 ->원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 한성희 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 2025년 3월 29일자로 서태석 사외이사의 임기가 만료될 예정이며, 임기 만료 후 이사의 총수는 4인입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송성근 | 1985-05 | 3 | 재선임 | -경원대 전자공학과(13.02) -가천대경영대학원 석사(15.02) -가천대 창업 및 기술경영박사(現) -㈜아이엘사이언스대표이사(08∼現) |
| 오성호 | 1967-01 | 3 | 재선임 | -인하대 고분자공학과(85.02) -㈜네패스 LED 총괄 (01.01~13.06) -㈜아이엘사이언스 CTO (13.07~現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한성희 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학과 졸업(85.02) - 캐나다 맥길대학교 경영대학원 석사(12.02) - 포스코 경영지원본부장(2012~2020) - 포스코이앤씨 사장(2020~2024) - 포스코이앤씨 상임고문(2024~현재) - 한국자산신탁 이사(2024~현재) |
한국자산신탁(주) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 배터리 및 소재의 개발 및 제조 및 판매업 | 사업 영역의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |