정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-04 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 윤희중 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김덕중 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 이형세 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32, 스마트 팩토리 사무동 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 윤희중 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김덕중 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 이형세 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 의안 주요내용 및 세부사항은 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤희중 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | 전) 대덕전자 전) Amphenol Korea 사장 현) 아이트로닉스 대표이사 |
| 김덕중 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 전) 빛샘전자 전) 대진디엠피 LED사업부 현) 아이엘 램프사업부 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형세 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 경찰대학교 6기 연세대학교 법학석사 전) 경찰청 수사구조개혁단장, 경무관 전) 경찰청 수사기획조정관, 치안감 전) 전북경찰청 청장 전) 경찰청 외사국장 전) 경찰수사연수원장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자제품 개발업 - 전자제품 판매 및 서비스업 - 정보통신공사 건설업 - 정보처리기기 도매업 - 무역업 - 기술용역업 - 통신판매업 - 정보통신 및 컴퓨터프로그램 서비스업 - 데이터베이스관련 서비스업 - 전자 상거래업 - 통신기기 제조업 - 안테나 및 주변기기 서비스업 - 회로설계 서비스업 - 전기공사 관련 공사 및 설비업 - 전기재료 도,소매업 - 전기재료 관련제품 도,소매업 - 의료기기 및 미용기기 연구개발업 - 의료기기 제조업 - 의료관련 용품장비 등의 제조업 - 미용관련 용품장비 등의 제조업 - 의료관련 출판 제작 및 문화사업 - 미용관련 출판 제작 및 문화사업 - 의료관련 인터넷 정보사업 - 미용관련 인터넷 정보사업 - 자동차용품 도,소매업 - 교통정보전광판 설치업 - 영상감시장치 제조업 - 씨씨티브(CCTV) 제조업 - 교통안전표지 제조업 - 교통안전표지 도,소매업 - 무인안내시스템 개발 및 공급업 - 첨단 아이티(IT) 기술 연구개발업 - 소프트웨어 개발 및 용역서비스업 - 교통관제시스템 제조 및 공급업 - 주차장 건설 및 운영업 - 유선통신장비, 무선통신장비의 제조업 - 유선통신장비, 무선통신장비의 도,소매업 - 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 - 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 - 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발 제작, 임대, 가공 및 용역업 |
자회사 합병에 따른 영위 사업목적 추가 및 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 전기공사업 | - 전기공사 및 설비업 | 자회사 합병에 따른 영위 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |