주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32, 스마트 팩토리 사무동 1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회 보고사항 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4) 외부감사인 선임보고 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제8기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제8기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 이강덕 선임의 건 | - |
| 3 | 상근감사 서용욱 선임의 건 | - |
| 4 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 5 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 6 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강덕 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 전) 대일기업 환경설비팀 전) ㈜디이엔티 인사총무팀장 현)아이엘 램프사업부 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서용욱 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 가천대 회계학과 고려대 경영대학원 가천대 회계/세무학 박사 전) 산동회계법인 공인회계사 현) 가율회계법인 공인회계사 |