정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-14 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 및 의안별 세부내역 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 |
[부의 안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 상호 변경 - 제1-2호 의안 : 사업목적 추가 2) 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문장민 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김용휘 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 Leon Sing Foong 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 전인규 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 Takenori Nagatani 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 박용진 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 김형록 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안인 이사 선임의 세부내역은 현재 미확정이며, 향후 의안 세부내역 확정 시 재공시 예정입니다. | - |
| - 추가된 의안별 세부내역에 대해서는 하기 '이사선임 세부내역', '사외이사선임 세부내역', 감사선임 세부내역' 및 ' 사업목적 변경 세부내역'을 참고 바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 선유로 146, 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의 안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 상호 변경 - 제1-2호 의안 : 사업목적 추가 2) 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문장민 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김용휘 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사내이사 Leon Sing Foong 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 사외이사 전인규 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 Takenori Nagatani 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 박용진 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 김형록 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-09-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-28 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | KAIST 산업공학 박사(수료) (현)NEON101 대표 (현)한양대학교 기술경영전문대학원 겸임교수 (현)마케팅엔지니어코리아 대표 (전)NC소프트 경영기획팀장 |
| 문장민 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 경영학과 학사 (현)NEON101 CFO (현)디에이치엑스 이사 (전)디에이액스모션 이사 (전)대구지방경찰청 |
| 김용휘 | 1984-03 | 3 | 신규선임 | (현)NEON101 COO (현)디에이치엑스 이사 (전)디에이액스모션 이사 |
| Leon Sing Foong | 1987-10 | 3 | 신규선임 | Oxford University, Economics & Management (B.A.) (현)Mythos Venture Partners, Co-Founder (전)스트리미(GOPAX) CEO (전)바이낸스 아시아태평양 대표 (전)쏘카 말레이시아 CEO (전)Uber, General Manager |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전인규 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인 정솔 파트너변호사 (현)대한상사중재원 전문조정위원 국민권익위원회 전문상담위원 |
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| Takenori Nagatani | 1991-12 | 3 | 신규선임 | (현)Backpack, Global Sales & Business Development Manager (전)바이낸스, VIP & Institutional Sales Manager (전)Kraken Digital Asset Exchange, Institutional Sales Manager (전)Alliance Bernstein, Retail Sales Associate (전)골드만삭스 애널리스트 |
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| 박용진 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 제어계측공학과 학사 (전)㈜코웨이, 인사파트 총괄, 안전보건통합 CSO |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형록 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)법무법인 화우 파트너변호사 (전)수원지방검찰청 제2차장검사 (전)대검찰청 수사지휘지원과장 (전)광주지방검찰청 반부패수사부 부장검사 (전)인천지방검찰청 형사7부 부장검사 (전)인천지방검찰청 특수부 부장검사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 및 분산원장(DLT) 기술을 이용한 무역결제 플랫폼의 개발, 운영 및 공급업 - 스테이블코인(USDT, USDC 등)을 활용한 국제무역 결제 및 정산 서비스업 - 스마트컨트랙트를 이용한 조건부 지급, 에스크로 및 거래안전 서비스업 - 무역서류(인보이스, 선하증권, 통관서류 등)의 블록체인 인증 및 관리시스템 개발업 - 수출입 거래정보의 블록체인 등록, 검증 및 데이터 관리 서비스업 - 무역금융, 보증, 보험 및 외환(FX) 연계형 결제·정산 플랫폼의 개발 및 운영업 - 물류, 통관, 운송, 검수 정보의 블록체인 연계 및 자동화 서비스업 - 글로벌 무역 데이터 네트워크 및 API 클라우드 서비스 구축업 - 에이아이(A)I 및 오라클(Oracle) 기반 무역데이터 검증 및 위험분석 시스템 개발업 - 블록체인 무역 관련 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 판매, 임대 및 기술용역업 - 국내외 무역기업, 금융기관, 보험사, 물류사 등과의 제휴 및 공동사업 - 블록체인 기반 디지털 자산(가상화폐, 스테이블코인, NFT 등)의 보관, 관리 및 운용업 - 기업 트레저리(Treasury) 운용을 위한 디지털 자산 투자 및 수익관리업 - 가상자산을 활용한 자산운용 및 담보 관리 서비스업 - 블록체인 기반 자산 운용·정산·리스크 관리 플랫폼의 개발 및 운영업 - 디지털 자산 기반 펀드, 조합, 신탁 등 투자운용기구의 설립 및 관리업 - 블록체인 자산의 커스터디(Custody), 멀티시그(Multi-Sig), 콜드월렛 보관 서비스업 - 가상자산 운용을 통한 이자수익, 스테이킹, 런치풀, 디파이(DeFi) 수익사업 - 블록체인 자산 기반 금융상품(채권, CB, 토큰증권 등) 발행 및 운용업 - 글로벌 거래소, 커스터디 기관, 금융기관과의 제휴 및 협력사업 - 블록체인 기반 회계, 결산, 리스크관리 및 보고시스템 개발업 - 디지털 자산과 연계된 클라우드 보안 및 데이터 인프라 서비스업 - 블록체인 및 디지털 자산 관련 컨설팅, 기술자문 및 연구개발사업 - 전자지급결제대행업 - 결제대금 예치업 - 직불전자지급수단 발행 및 관리업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업 - 전자금융거래업 - 전자화폐 지불결제서비스 사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |