임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | [부의 안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 : 상호 변경 ☞ 부결 - 제1-2호 의안 : 사업목적 추가 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문장민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김용휘 선임의 건 ☞ 후보직 사퇴로 미상정 - 제2-4호 의안 : 사내이사 Leon Sing Foong 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 사외이사 전인규 선임의 건 ☞ 후보직 사퇴로 미상정 - 제2-6호 의안 : 사외이사 박용진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사 김승아 선임의 건 ☞ 후보직 사퇴로 미상정 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 가. 본 임시주주총회의 의안 전체와 관련하여 추후 상호 논의의 필요성에 대하여 본 주주총회 참석주주 모두가 찬성 동의함에 따라 정회 후 속개하여 승인하기로 함. 나. 임시주주총회 속개 일시 및 장소 - 일시: 2025년 12월 11일(목) 오후 2시 - 장소: 서울시 영등포구 선유로 146 지하1층 강당 |
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| ※관련공시 | 2025-11-26 주주총회소집공고 2025-11-26 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | KAIST 산업공학 박사(수료) (현)NEON101 대표 (현)한양대학교 기술경영전문대학원 겸임교수 (현)마케팅엔지니어코리아 대표 (전)NC소프트 경영기획팀장 |
| 문장민 | 1982-09 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 경영학과 학사 (현)NEON101 CFO (현)디에이치엑스 이사 (전)디에이액스모션 이사 (전)대구지방경찰청 |
| Leon Sing Foong | 1987-10 | 3 | 신규선임 | Oxford University, Economics & Management (B.A.) (현)Mythos Venture Partners, Co-Founder (전)스트리미(GOPAX) CEO (전)바이낸스 아시아태평양 대표 (전)쏘카 말레이시아 CEO (전)Uber, General Manager |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용진 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 제어계측공학과 학사 (전)㈜코웨이, 인사파트 총괄, 안전보건통합 CSO |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 블록체인 및 분산원장(DLT) 기술을 이용한 무역결제 플랫폼의 개발, 운영 및 공급업 - 스테이블코인(USDT, USDC 등)을 활용한 국제무역 결제 및 정산 서비스업 - 스마트컨트랙트를 이용한 조건부 지급, 에스크로 및 거래안전 서비스업 - 무역서류(인보이스, 선하증권, 통관서류 등)의 블록체인 인증 및 관리시스템 개발업 - 수출입 거래정보의 블록체인 등록, 검증 및 데이터 관리 서비스업 - 무역금융, 보증, 보험 및 외환(FX) 연계형 결제·정산 플랫폼의 개발 및 운영업 - 물류, 통관, 운송, 검수 정보의 블록체인 연계 및 자동화 서비스업 - 글로벌 무역 데이터 네트워크 및 API 클라우드 서비스 구축업 - 에이아이(AI) 및 오라클(Oracle) 기반 무역데이터 검증 및 위험분석 시스템 개발업 - 블록체인 무역 관련 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 판매, 임대 및 기술용역업 - 국내외 무역기업, 금융기관, 보험사, 물류사 등과의 제휴 및 공동사업 - 블록체인 기반 디지털 자산(가상화폐, 스테이블코인, NFT 등)의 보관, 관리 및 운용업 - 기업 트레저리(Treasury) 운용을 위한 디지털 자산 투자 및 수익관리업 - 가상자산을 활용한 자산운용 및 담보 관리 서비스업 - 블록체인 기반 자산 운용·정산·리스크 관리 플랫폼의 개발 및 운영업 - 디지털 자산 기반 펀드, 조합, 신탁 등 투자운용기구의 설립 및 관리업 - 블록체인 자산의 커스터디(Custody), 멀티시그(Multi-Sig), 콜드월렛 보관 서비스업 - 가상자산 운용을 통한 이자수익, 스테이킹, 런치풀, 디파이(DeFi) 수익사업 - 블록체인 자산 기반 금융상품(채권, CB, 토큰증권 등) 발행 및 운용업 - 글로벌 거래소, 커스터디 기관, 금융기관과의 제휴 및 협력사업 - 블록체인 기반 회계, 결산, 리스크관리 및 보고시스템 개발업 - 디지털 자산과 연계된 클라우드 보안 및 데이터 인프라 서비스업 - 블록체인 및 디지털 자산 관련 컨설팅, 기술자문 및 연구개발사업 - 전자지급결제대행업 - 결제대금 예치업 - 직불전자지급수단 발행 및 관리업 - 선불전자지급수단 발행 및 관리업 - 전자금융거래업 - 전자화폐 지불결제서비스 사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |