주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산로 61(독산동) 지하1층 문화정원 아트홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김태규 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 손현정 선임의 건 제3-3호 : 기타비상무이사 배민제 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 홍성화 선임의 건 제3-5호 : 사외이사 박성민 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박수희 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 홍성화 선임의 건 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박성민 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직급여규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제4호 의안은 상법 제54조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태규 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - 現 바이젠셀 대표이사 - 現 가톨릭대학교 의과대학 교수 - 現 가톨릭대학교 조혈모세포은행 은행장 - 가톨릭대학원 면역미생물학 석사/박사 - 가톨릭의대 의학사 |
| 손현정 | 1973-12 | 3 | 재선임 | - 現 바이젠셀 ViTier플랫폼 그룹장 - 現 세포기반 면역치료제 개발협의회 운영위원 - 現 첨단재생의료 산업협의회 정책위원회 면역세포 분과위원 - 전남대 생물학(분자생물학) 석사/박사 - 전남대 생물공학 학사 |
| 배민제 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 現 보령제약 경영지원본부장(상무) - 前 에스디플렉스 대표이사 - 前 삼성에스디아이 / 제일모직 - 연세대학교 법학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수희 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | - 동아대 경영학과 학사 - 現 ㈜에버윈컨설팅 대표이사 - 前 한솔테크닉스 경영지원실장 - 前 한솔LCD 경영지원 담당이사 - 前 현대정유㈜ 과장 |
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| 홍성화 | 1960-10 | 3 | 재선임 | - 충북대 약학과 학사/석사 - Tokyo Univ. 대학원 약학부 약학박사 - 現 싸토리우스코리아바이오텍 고문 - 現 한국제약바이오협회 의약품정책자문위원 - 前 보건연구관(국립보건원) - 前 식품의약품안전처 과장/부장 - 前 동국대학교 지식재산학과 겸임교수 |
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| 박성민 | 1981-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 약학대학 약학과 학사 - 서울대학교 법학전문대학원 1기 졸업 - 서울대학교 대학원 법학과 상법(보험법) 박사학위 취득 - 現 HnL 법률사무소 - 現 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 - 現 한국FDC규제과학회 학술위원장(의약품) - 現 식품의약품안전처 고문변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수희 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동아대 경영학과 학사 - 現 ㈜에버윈컨설팅 대표이사 - 前 한솔테크닉스 경영지원실장 - 前 한솔LCD 경영지원 담당이사 - 前 현대정유㈜ 과장 |
| 홍성화 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 충북대 약학과 학사/석사 - Tokyo Univ. 대학원 약학부 약학박사 - 現 싸토리우스코리아바이오텍 고문 - 現 한국제약바이오협회 의약품정책자문위원 - 前 보건연구관(국립보건원) - 前 식품의약품안전처 과장/부장 - 前 동국대학교 지식재산학과 겸임교수 |
| 박성민 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 약학대학 약학과 학사 - 서울대학교 법학전문대학원 1기 졸업 - 서울대학교 대학원 법학과 상법(보험법) 박사학위 취득 - 現 HnL 법률사무소 - 現 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 - 現 한국FDC규제과학회 학술위원장(의약품) - 現 식품의약품안전처 고문변호사 |