정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 04기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,614 | - 매출액 | 81,068 | |
| - 부채총계 | 11,301 | - 영업이익 | 9,287 | ||
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | 7,090 | ||
| - 자본총계 | 77,313 | *주당순이익(원) | 1,117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,005 | - 매출액 | 81,358 | |
| - 부채총계 | 12,327 | - 영업이익 | 9,018 | ||
| - 자본금 | 3,298 | - 당기순이익 | 6,869 | ||
| - 자본총계 | 76,678 | *주당순이익(원) | 1,083 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제 4기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안: 사내이사 권영숭 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 유용호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안: 임원 보수한도 승인의 건(한도 15억) → 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(한도 1억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-03-17 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영숭 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 2001 ~ 2014 코오롱인더스트리 Fnc맨스타, 남성복, 캠브리지 사업총괄 2015 코오롱인더스트리 Fnc 경영전략 담당 2016 ~ 2018 형지에스콰이아 영업본부장 2018 ~ 현재 형지에스콰이아 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유용호 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ~2010 국세청 행정사무관 2010 ~ 2012 E&Y한영회계법인 세무사 2012 ~ 2018 김앤장법률사무소 세무사 2018 ~ 현재 새시대세무회계사무소 대표세무사 |