주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 개포로 15길 32, 형지비전센터 지하1층 윤곡홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사외이사 이용재 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 조원웅 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 6호 의안 : 임원보수규정 및 퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나바이러스감염증-19 확산으로 불가피한 장소변경이 있는 경우, 재공시 예정. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용재 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 現 우수AMS 사외이사 前 우리아메리카(NY) 영업본부장 겸 상근이사 前 우리은행 중앙기업영업본부장 前 우리금융지주 경영감사 및 IR 본부장 前 대우조선해양건설 수석전무 前(주)청연산업개발 경영고문 |
現 우수AMS 사외이사 |
| 조원웅 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 前 경제기획원(1982~1995) 前 공정거래위원회(1995~2004) 前 기획재정부(2004~2014) 前 주택도시보증공사 상근감사위원(2014~2016) 前 동의대학교 초빙교수 |
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