정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,287 | - 매출액 | 32,416 | |
| - 부채총계 | 44,102 | - 영업이익 | -9,132 | ||
| - 자본금 | 3,312 | - 당기순이익 | -21,003 | ||
| - 자본총계 | 44,185 | *주당순이익(원) | -3,256 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,138 | - 매출액 | 39,800 | |
| - 부채총계 | 48,714 | - 영업이익 | -9,386 | ||
| - 자본금 | 3,312 | - 당기순이익 | -16,325 | ||
| - 자본총계 | 40,424 | *주당순이익(원) | -2,531 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 강찬우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강찬우 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 평산 대표변호사 前) 대검 미래기획단장, 인천지검장, 수원지검장 |
일성신약(사외이사) |