정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-10-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-08-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 임시주주총회 일정 | 2020-10-22 | 2020-11-05 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-11-05 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 4 삼성증권 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 서정일(사내이사) 3-2. 윤원기(기타비상무이사) 3-3. 김태우(사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 송해연 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-10-08 회사합병 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정일 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | -서울대 경제학과 졸업('96) -SK텔레콤 IR/재무기획(96.01~00.04) -시큐어소프트 전략/기획 팀장(00.05~02.07) -이노에이스 전략/기획 팀장(02.08~04.10) -SK커뮤니케이션즈 온라인 본부장(04.11~08.05) -싸이월드US 이사(08.06~09.05) -(주)한샘 온라인 사업부장(10.01~12.01) -버즈피아 대표이사(12.08~15.07) -(주)오하임아이엔티 대표이사(15.12∼현재) |
| 윤원기 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | -서울대 전기공학(‘01) -Duke University MBA(‘10) -다산네트웍스 연구본부(00.11~08.01) -A.T Kearney 컨설턴트(10.08~12.08) -IMM인베스트먼트 투자본부 상무(12.09~현재) -(주)오하임아이엔티 사외이사(16.03~19.11) -(주)오하임아이엔티 기타비상무이사(19.11~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태우 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | -서울대 경영학석사(‘89) -한국투자증권 국제영업부(90.04~92.10) -SK텔레콤(92.10~99.10) -한국전자인증 경영기획실장(99.10~01.03) -SP테크놀로지 대표이사 (01.07~17.03) -(주)폴라리움 대표이사 (17.03~현재) -(주)오하임아이엔티 사외이사(19.11~현재) |
(주)폴라리움 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송해연 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -서울대 법과대학(‘91) -영국 사우스햄튼대 법학석사(’04) -한길종합법률사무소(95.03~96.02) -법무법인 세창(96.03~16.02) -법무법인 정진(16.03~현재) -(주)오하임아이엔티 감사(19.11~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.전자상거래,인터넷쇼핑몰,통신판매업 및 관련 유통업 1.각호에 관련된 도,소매 및 무역업 1.가구 및 생활용품 제조 판매업 1.부동산 임대 및 컨설팅업 1.광고기획 및 광고대행업 1.각호에 관련된 서비스업 1.컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 1.인터넷,디지털 컨텐츠 제작 및 유통 1.소프트웨어의 개발,판매 및 공급업 1.소프트웨어 기술용역,컨설팅 1.각호에 관련된 제반사업 및 투자 1.각호에 관련된 부대사항일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |