주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 396, 강남빌딩 21층 (주)오하임아이엔티 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.상품중개업 1.창고업 1.화물가공, 조립, 분류, 포장, 보관 등에 관련된 사업 일체 1.화물터미널 운영업 1.화물터미널 운송업 1.물류유통업 1.소화물 보관 수송업(택배업) |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |