정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,982 | - 매출액 | 32,410 | |
| - 부채총계 | 13,915 | - 영업이익 | 1,592 | ||
| - 자본금 | 2,122 | - 당기순이익 | 1,502 | ||
| - 자본총계 | 28,067 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 부의안건 제1호 의안:제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안:감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정일 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 서울대 경제학과 졸업 前 SK텔레콤 IR/재무기획 前 시큐어소프트 전략/기획 팀장 前 SK커뮤니케이션즈 커머스사업 본부장 前 싸이월드US 이사 前 (주)한샘 온라인 사업부장 前 버즈피아 대표이사 現 (주)오하임아이엔티 대표이사 |
| 윤원기 | 1979-07 | 3년 | 재선임 | 서울대 전기공학 Duke University MBA 前 다산네트웍스 연구본부 前 A.T Kearney 컨설턴트 前 케이옥션 기타비상무이사 前 크래프톤 기타비상무이사 前 (주)오하임아이엔티 사외이사 現 IMM인베스트먼트 투자본부 상무 現 (주)오하임아이엔티 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태우 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영학석사 한국투자증권 국제영업부 前 SK텔레콤 前 한국전자인증 경영기획실장 前 SP테크놀로지 대표이사 現 (주)폴라리움 대표이사 現 (주)오하임아이엔티 사외이사 |
(주)폴라리움 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송해연 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대 법과대학 영국 사우스햄튼대 법학석사 前 한길종합법률사무소 前 법무법인 세창 前 법무법인 정진 現 법무법인 에스앤케이 대표 변호사 現 (주)오하임아이엔티 감사 |