정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-11 | |
| 3. 정정사유 | 회의목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 회의목적사항 | 제1호의안:정관 변경의 건 [제2조(목적) 추가ㆍ변경 등 - 구체적 개정 사항 미정] |
제1호의안 : 정관 변경의 건[별첨#1] |
| 회의목적사항 | 제2호의안:이사 선임의 건[후보자 미정] | 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1. 사내이사 선임의 건 사내이사 후보자 나형균(신규선임) 2-2. 기타비상무이사 선임의 건 기타비상무이사 후보자 박지광(신규선임) 2-3. 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 소영진(신규선임) |
| 회의목적사항 | 제3호의안:감사선임의 건[후보자 미정] | 제3호의안 : 감사선임의 건 감사 후보자 박해균(신규선임) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 396, 21층(서초동, 강남빌딩) / 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 변경의 건[별첨#1] 제2호 의안: 이사 선임의 건[별첨#2] 2-1. 사내이사 선임의 건 사내이사 후보자 나형균(신규선임) 2-2. 기타비상무이사 선임의 건 기타비상무이사 후보자 박지광(신규선임) 2-3. 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 소영진(신규선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건[별첨#3] 감사 후보자 박해균(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나형균 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경영학과 졸업 서울대 대학원 경영학과 졸업 삼정회계법인 이사 KPMG LA Office ㈜마이다스 대표이사 ㈜안셀코리아 대표이사 대한전선㈜ 수석부사장 대한전선㈜ 대표이사 사장 |
| 박지광 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | 건국대 불어과 졸업 중앙대 신문방송대학원 졸업 인터넷쇼핑몰 북코리아 대표 ㈜유니프로 전략기획실장 ㈜유니원커뮤니케이션즈 부사장 ㈜유니원미디어 사장 ㈜유니원커뮤니케이션즈 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소영진 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 20기 수료 창원지방법원 판사 창원지방법원 통영지원 판사 부산지방법원 판사 부산고등법원 판사 의정부지방법원 고양지원 판사 창원지방법원 부장판사 수원지방법원 안산지원 부장판사 서울동부지방법원 부장판사 소영진 법률사무소 대표변호사 법무법인(유한) 주원 구성원 변호사 법무법인 온세 대표변호사 |
법무법인 온세(대표변호사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박해균 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 임산가공학과 졸업 한라중공업 플랜트영업 보워터 한라제지 기획/구매 현대알앤씨건설 해외/국내 영업 대화아이앤씨 제조/무역 비츠로미디어 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.인테리어 설계 및 시공사업 1.창호공사업 1.부동산 개발업 1.각종 건축자재 제조 및 판매업 1.광물자원개발 및 판매업 1.폐기물 처리 사업 1.자료처리업 및 데이터베이스업 1.디자인용역 및 디자인센터 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.소프트웨어의 개발,판매 및 공급업 1.소프트웨어 기술용역,컨설팅 1.각호에 관련된 제반사업 및 투자 |
1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어의 개발,판매 및 공급업 1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어 기술용역,컨설팅 1.각호에 관련된 제반사업 및 내외국 법인에의 투자 및 합작투자 |
사업목적 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |