주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 매헌로 99, 세미나실 2층(양재동, 매헌윤봉길의사기념관) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 2. 부의안건 [제1호 의안] 제 7기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 박용남 선임의 건(신규선임) -제2-2호 의안: 사내이사 이순옥 선임의 건(신규선임) -제2-3호 의안: 사내이사 백상민 선임의 건(신규선임) -제2-4호 의안: 사내이사 강보연 선임의 건(신규선임) -제2-5호 의안: 사외이사 김윤수 선임의 건(신규선임) -제2-6호 의안: 사외이사 함형태 선임의 건(신규선임) [제3호 의안] 감사선임의 건(총 1명) -제3-1호 의안: 감사 백진현 선임의 건(신규선임) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건(전기와 동일） [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건(전기와 동일） |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용남 | 1969-02 | 3년 | 신규선임 | - 홍익대 경영학과 졸업 - 한국공인회계사(KICPA) - 전) KPMG 산동회계법인 감사부 Senior In-charge - 전) Corevest Research/Investment Analyst/Equity Trader - 전) Credit Suisse 증권 서울지점 Proprietary Investment 상무 - 전) 대신증권 홍콩법인 Investment Banking 상무 - 전) Credit Suisse 증권 서울지점 투자금융 및 자본시장부 상무 - 현) 오하임앤컴퍼니 CFO/전무 |
| 이순옥 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | - 전남대 물리학과 졸업 - 전) 한샘 온라인사업본부 팀장 - 전) 인스타워즈 기획마케팅실 실장 - 현) 오하임앤컴퍼니 사업부문 상무 |
| 백상민 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 동양사학과 졸업 - 전) 대한전선 인사총무팀장 - 현) 쓰리디아이 경영개선실 이사 - 현) 오하임앤컴퍼니 경영관리실장 |
| 강보연 | 1981-08 | 3년 | 신규선임 | - 한양여대 경영학과 졸업 - 전) 한샘 온라인사업부 파트장 - 전) E-biz 본부 팀장 - 전) 신세계까사 온라인본부 차장 - 현) 오하임앤컴퍼니 사업부문 영업실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤수 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대 재료공학 졸업 - 전) 대한전선 초고압사업부 생산총괄/부사장 |
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| 함형태 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 경영학과 졸업 - 상명대 대학원 국제경영전공 국제통상학 박사 수료 - 전) 동양종합금융(현 유안타증권) 채권팀 과장 - 전) 한누리투자증권(현 KB증권) IB팀 이사 - 전) 신영증권 전무/IB사업본부장 - 전) 메리츠종금증권(현 메리츠증권) 전무/IB본부장 - 전) 현대차증권 IB본부 전무/IB본부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진현 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 조선대 경영학과 졸업 - 전) 한국증권금융 신탁/운용본부 본부장(상무) |