정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-07-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-10 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 변경, 의안 안건 및 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울시 서초구 매헌로 16, 하이브랜드 패션관 5층 오하임앤컴퍼니 대회의실 | 서울시 서초구 매헌로 99, 2층 세미나실(양재동, 매헌윤봉길의사기념관) |
| 3. 의안 주요내용 | (1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | (1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | (2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 | (2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 조성환 선임의 건(신규선임) 제 2-2호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건(신규선임) 제 2-3호 의안 : 사내이사 송윤섭 선임의 건(신규선임) 제 2-4호 의안 : 사내이사 강두한 선임의 건(신규선임) 제 2-5호 의안 : 사외이사 강동구 선임의 건(신규선임) 제 2-6호 의안 : 사외이사 전상오 선임의 건(신규선임) 제 2-7호 의안 : 기타비상무이사 Wang Qian 선임의 건(신규선임) |
| 3. 의안 주요내용 | - | (3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 김도현 선임의 건(신규선임) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 매헌로 99, 2층 세미나실(양재동, 매헌윤봉길의사기념관) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 부의안건 (1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 조성환 선임의 건(신규선임) 제 2-2호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건(신규선임) 제 2-3호 의안 : 사내이사 송윤섭 선임의 건(신규선임) 제 2-4호 의안 : 사내이사 강두한 선임의 건(신규선임) 제 2-5호 의안 : 사외이사 강동구 선임의 건(신규선임) 제 2-6호 의안 : 사외이사 전상오 선임의 건(신규선임) 제 2-7호 의안 : 기타비상무이사 Wang Qian 선임의 건(신규선임) (3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 김도현 선임의 건(신규선임) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 각 의안별 안건 세부내용은 첨부서류인 '이사회의사록 내 별첨'을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성환 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜조이웍스 대표이사 |
| 이문기 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼성물산(주) 전략기획담당 글로벌사업그룹장 現) ㈜조이웍스 CFO |
| 송윤섭 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 現) 대진대학교 리빙홈테크융합전공 부교수 |
| 강두한 | 1980-04 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)THESEM PET BIO 대표이사 |
| Wang Qian | 1981-07 | 3년 | 신규선임 | 現) K-Lai Corp(홍콩) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동구 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 前) KBS 방송국 국장 前) KBS 기술본부장 |
- |
| 전상오 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인(유) 화우 변호사 | - 현대비앤지스틸(주) 사외이사 - 한국경쟁법학회 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도현 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 더스톤컴퍼니(주) 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.신발 및 잡화 도,소매업 1.신발 및 잡화 수입업 1.신발 및 잡화 제조업 1.등산용품 도,소매업 1.등산용품 제조업 1.등산용품 수입업 1.의류 도,소매업 1.의류 수입업 1.의류 제조업 1.교육아카데미업 1.식료품 도,소매업 1.음료, 식품, 가공식품 도,소매업 1.주류의 도소매 및 수입 유통업 1.온라인 및 오프라인 플랫폼의 기획, 개발, 구축, 운영, 유지보수 및 공급업 |
사업영역 확장 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.각호에 관련된 부대사항일체 | 1.위 각호에 관련된 부대사업일체 | 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |