임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 조성환 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 사내이사 송윤섭 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제 2-4호 의안 : 사내이사 강두한 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제 2-5호 의안 : 사외이사 강동구 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제 2-6호 의안 : 사외이사 전상오 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제 2-7호 의안 : 기타비상무이사 Wang Qian 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 감사 김도현 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-25 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금일 임시주주총회 이후 당사 이사의 총수는 7명(사내이사 4명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)이며, 감사의 총수는 1명입니다. - 금일부로 기존 이사진 및 감사(사내이사 나형균, 사내이사 박용남, 사내이사 이순옥, 사내이사 백상민, 사내이사 강보연, 기타비상무이사 박지광, 사외이사 소영진, 사외이사 김윤수, 사외이사 함형태, 감사 박해균) 전원이 사임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-07-10 참고서류 2025-07-10 주주총회소집공고 2025-07-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-04 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성환 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜조이웍스 대표이사 |
| 이문기 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼성물산(주) 전략기획담당 글로벌사업그룹장 現) ㈜조이웍스 CFO |
| 송윤섭 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 現) 대진대학교 리빙홈테크융합 부교수 |
| 강두한 | 1980-04 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)THESEM PET BIO 대표이사 |
| Wang Qian | 1981-07 | 3년 | 신규선임 | 現) K-Lai Corp(홍콩) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동구 | 1965-09 | 3년 | 신규선임 | 前) KBS 기술본부장 | - |
| 전상오 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인(유) 화우 변호사 | - 현대비앤지스틸(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도현 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 더스톤컴퍼니(주) 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.신발 및 잡화 도,소매업 1.신발 및 잡화 수입업 1.신발 및 잡화 제조업 1.등산용품 도,소매업 1.등산용품 제조업 1.등산용품 수입업 1.의류 도,소매업 1.의류 수입업 1.의류 제조업 1.교육아카데미업 1.식료품 도,소매업 1.음료, 식품, 가공식품 도,소매업 1.주류의 도소매 및 수입 유통업 1.온라인 및 오프라인 플랫폼의 기획, 개발, 구축, 운영, 유지보수 및 공급업 |
사업영역 확장 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.각호에 관련된 부대사항일체 | 1.위 각호에 관련된 부대사업일체 | 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |