주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오후2시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로10 IFC Hall 301호(Two IFC 3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 전승택 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 김유승 선임의 건(재선임) 제3-3호의안 : 사내이사 형민우 선임의 건(재선임) 제3-4호의안 : 사외이사 박종욱 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 상근 감사 정경진 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승택 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)애니플러스 대표이사 |
| 김유승 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)애니플러스 부사장 |
| 형민우 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 현) (주)애니플러스 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종욱 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)애니플러스 사외이사 | 법무법인 우리누리 대표변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경진 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 오늘회계법인 현) (주)애니플러스 감사(비상근) |