주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (에이에프더블류㈜ 본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안:제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 진정아 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김명훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진정아 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 前) 아산공업사 부사장 現) 에이에프더블류㈜ 대표이사 |
| 김명훈 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 前) ㈜세아메카닉스 과장 現) 에이에프더블류㈜ 전무이사 |