정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-09-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-08 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정으로 인한 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 세부내용 추후 확정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내용 추후 확정) |
- 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 HOWARD - 제2-2호: 사외이사 KYUNG KOO KIM - 제2-3호: 사외이사 ANGELA PARK - 제2-4호: 사외이사 이서준 - 제2-5호: 사내이사 Eugene Cheng - 제2-6호: 사내이사 Tien Tran - 제2-7호: 사내이사 Richard Hsieh 제 3호 의안 : 분할계획서 승인의건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 HOWARD - 제2-2호: 사외이사 KYUNG KOO KIM - 제2-3호: 사외이사 ANGELA PARK - 제2-4호: 사외이사 이서준 - 제2-5호: 사내이사 Eugene Cheng - 제2-6호: 사내이사 Tien Tran - 제2-7호: 사내이사 Richard Hsieh 제 3호 의안 : 분할계획서 승인의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 공시내용으로 당사는 현저한 시황변동에 대한 2024년 9월 9일 한국거래소의 조회공시 요구와 관련하여 주요사항보고서(회사분할결정) 공시로 갈음합니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-08-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-08 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Eugene Cheng | 1997-02 | 3년 | 신규선임 | Monash University, College of Law 현) The Sneaker Laundry FOUNDING DIRECTOR 현) The Promenade Docklands DIRECTOR 현) No Sleep Entertainment/Throwback Entertainment FOUNDING DIRECTOR |
| Tien Tran | 1995-04 | 3년 | 신규선임 | Queensland University of Technology, B.Engineering (Mechanical) & B.Business (Finance) 현) The Australia and New Zealand Banking Group Limited, Business Banking Manager 전) Analyst (Global Investment, Innovation and Incentives) |
| Richard Hsieh | 1996-07 | 3년 | 신규선임 | The University of Queensland | Brisbane, Australia 현) Makinson d’Apice Lawyers | Sydney, Australia 전)Property Law Partners | Brisbane, Australia |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| HOWARD | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | Master of Business Administration (MBA), University of Phoenix, AZ 현) JYC Holdings Inc., Chairman & CEO 전) Sycamore Networks, Managing Director 전) Hypercom Network Systems Inc.,VP of Sales NA 전) Cascade Communications, Director of Sales |
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| KYUNG KOO KIM | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 전) NZ FM TOURS Director 전) Australian Black Angus Director 전) Rorotua Heritage Farm Director of Business Development 전) Alpaca Australia Network Director of Operations |
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| ANGELA PARK | 1997-07 | 3년 | 신규선임 | Bachelor of Communications& Arts, University of Queensland 현) UX Content Designer, ANZ 전) Australian Black Angus Director 전) Content Marketing Specialist, Teachers Mutual Bank Limited 전)UX Content Designer, Telstra |
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| 이서준 | 1986-06 | 3년 | 신규선임 | (중국)장춘대학교 경영학과 학사 (현) 주식회사 아크로글로벌 대표이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.광업 1.광업 및 광산물 수출입 중개업 1.광산물 제련에 의한 아연괴, 연괴, 은괴, 금괴, 바나드듐괴, 황산, 분철, 아연화합물, 동화합물, 구리, 알루미늄, 니켈, 희귀광물 일체, 기타 제련사업, 관련제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매, 수출입, 판매업 1.광물 동광석 및 정광석 수출입 중개판매 1.안료 및 화학공업제품의 제조판매 및 부산물의 가공판매업 1.금속광물, 비금속광물, 비철금속, 및 동제품, 철 및 철 제품 매매업 1.비금속광물 제품 제조업 및 판매업 1.구리 중개 판매업 1.식품 제조 판매업 1.식품 및 음료 제조업 1.음료 유통 판매업 1.상품 종합도소매업(식품,빵,과자류류,음료,커피,건강식품) 1.식품가공업(빵,과자류) 및 음료제조 식품판매업 1.커피운영업 및 프랜차이즈업 1.커피음료, 제조업 1.커피 유통 판매업 1.식, 음료 판매업 1.육가공 제조 및 유통판매업 1.동물사료 및 사료 유통판매업 1.휴게음식점업 1.축산물 운반업 1.축산물 포장업 1.축산물 도,소매 유통 1.위 관련제품의 무역업 1.부동산 개발 및 공급업 1.주거용 건물 개발 및 공급업 1.비주거용 건물 개발 및 공급업 1.기타 부동산 개발 및 공급업 1.부동산 관리업 1.주거용 부동산 관리업 1.광고대행업 1.기타광고업 1.시장조사 및 여론조사업 1.경영컨설팅 서비스업 1.사업시설관리 사업지원 및 임대서비스업 1.사업시설유지 관리서비스업 1.투자자문업 1.도소매 및 상품중개업(건축자재도소매업, 생활용품도소매업) 1. 정보서비스업 |
신규사업을 진행 하기 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1.각종 교재 출판업 1.각종 교재 수입 판매업 1.인터넷 교육 서비스, 인터넷교육 솔루션 개발 1.평생 교육시설 운영 1.도서출판업, 전자출판업 1.교육기자재 방문판매업 1.유학사업 1.유학알선 및 유학대행업 1.학원운영업 1.학원관리운영업 1.학원운영 컨설팅업 1.교육용 멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업 1.교육용 멀티미디어 서비스 및 타이틀 제작 및 판매업 1.북클럽 운영 및 도서대여업 1.어학원업 및 교육서비스업 1.영어컨텐츠 개발 및 어학 관련 정보, 기타 서비스제공 1.고용알선업 1.강사채용 대행업, 외국인 강사 채용 대행업 1.직업소개사업 1.교육문화 및 사회사업에 관한 사업 1.번역사업등 외국어에 관련된 사업 1.외국어 관련 교육사업 |
미영위 사업목적 일부 삭제 | |