정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-01-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-12 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 추가 및 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 및 일부조항 변경) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 전창완 |
- 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 및 일부조항 변경) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 전창완 2-2호 : 사내이사 김정태 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 서병철 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 및 일부조항 변경) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 전창완 2-2호 : 사내이사 김정태 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 서병철 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창완 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 현) 제이원엔터테이먼트 이사 전) 지엠마케팅엔트프라이즈 대표이사 |
| 김정태 | 1989-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 씨앤앰디벨로퍼 대표이사 현) 주식회사 투곤 이사 현) 주식회사 인피루트 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서병철 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) 서병철 법무사 사무소 대표 전) 서울중앙지방법원 법원주사 전) 대법원 윤리감사관실 회계감사 사무관 전) 서울고등법원 법원서기관 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의약품 관련 기술 및 제품의 제조업 1. 의약원료 및 중간체 제조업 1. 의약원료 및 중간체 개발 및 제공업 1. 에이형(A형), 비형(B형), 이형(E형) 보툴리눔 독소단백질 치료제 제조업 1. 단일 클론항체 제조업 1. 재조합 단백질항체 제조업 1. 재조합 단백질 개발 및 제공업 1. 단일 단백질 의약품 치료제 개발 및 제공업 1. 의약품 원료, 중간체 완제품의 용역 및 수탁제조업 1. 생물학적제제 연구개발, 제조, 판매, 무역업 1. 보툴리눔 및 기타 물질의 검출 및 진단키트 제조업 1. 성형관련 제제의 연구개발, 제조, 판매, 무역업 1. 생물의학관련 제품의 연구개발, 제조, 판매, 무역업 1. 각종 의약품, 의약부외품, 화공약품, 농예약품, 동물약품, 화장품, 위생용품, 의료용구 및 식품의 연구개발, 제조, 판매, 무역업 1. 진단시약 연구개발, 제조, 판매, 무역업 1. 공산품 수입 및 판매업 1. 통신판매업(TV 홈쇼핑 및 인터넷온라인판매) 1. 마이크로비옴 관련된 기술개발 및 공급업 1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 1. 유전자 분석 및 탐색상품 개발, 제조 및 판매사업 1. 연구개발, 연구개발 자문, 연구개발용역업 1. 기술개발 용역연구업 1. 단백질 의약품 분석업 1. 약물전달체 연구 및 개발업 1. 우수기술 등 보유기업 발굴 및 육성 그리고 투자업무 1. 생리활성조절물질 등 생물학적 제제류의 개발 및 제공업 1. 생명(물)공학 및 식품공학을 이용한 기능성 천역심품 소재 등의 개발 및 제공 1. 생명(물)공학 관련 기술에 대한 시험, 평가분야의 기술용역 및 서비스업 |
신규사업 진출 및 사업 포트폴리오의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1.시장조사 및 여론조사업 1.영상의 제작 및 동 판매업 1.디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 1.각종 행사와 문화사업의 주최, 스폰서 및 행사 대행업 1.가상현실 플랫폼,콘텐츠 개발 및 관련 사업 1.인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 1.블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 관련 사업 1.가상화폐 관련 사업 1.NFT(대체 불가능 토큰)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 1.버추얼 캐릭터개발 및 디자인업 1.버추얼 캐릭터 라이선싱사업 1.버추얼 캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등) 1.연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업 1.통신망을 이용한 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 1.버추얼 스튜디오 운영업 1.기타가상세계 및 가상현실기획 및 제작업, 서비스업 1.인터넷통신 교육사업 |
미영위 사업목적 삭제 | |