정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,281 | - 매출액 | 8,174 | |
| - 부채총계 | 22,176 | - 영업이익 | -4,017 | ||
| - 자본금 | 3,934 | - 당기순이익 | -12,948 | ||
| - 자본총계 | 20,105 | *주당순이익(원) | -706 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,232 | - 매출액 | 8,174 | |
| - 부채총계 | 22,175 | - 영업이익 | -4,018 | ||
| - 자본금 | 3,934 | - 당기순이익 | -130,005 | ||
| - 자본총계 | 20,057 | *주당순이익(원) | -706 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인/가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인/가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보자 전준수 선임의 건 - 원안대로 승인/가결 제3-2호 : 사내이사 후보자 황민 선임의 건 - 부결 제3-3호 : 사외이사 후보자 김희석 선임의 건 - 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인/가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인/가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 재무제표(개별, 연결) 승인 및 보고 상 | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전준수 | 1988-02 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)제이에스피아이엔씨 대표이사 전) (주)루미넥스 이사 전) (주)지엔티바이오홀딩스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.기계설비공사업 1.수질방지시설업 1.폐기물처리업(지정 외 폐기물처리업) 1.환경(소음,진동,대기오염,수질오염)용역 및 방지시설업 1.환경오염방지 설계 및 시공업 1.식물공장업 1.온실 설치공사업 1.첨단 온실용자재 설계, 제작, 통합솔루션 공급업 1.농산물 공급업 1.농작물 재배업 1.묘목 재배 및 공급업 1.강구조물 제작 및 공사업 1.시설물유지관리업 1.각종 플랜트, 기계 및 설비 공급업 |
신규사업 진출 및 사업 포트폴리오의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |