주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(세부내용 추후 확정 예정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 후보자 김길수 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 후보자 임연주 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김길수 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 | 단국대학교 건축공학과 석사 전) 금호건설 상무 전) 안산도시공사 건축사업부 부장 전) 동원건설산업 전무 |
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| 임연주 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 전주교육대학교 학사 현) ㈜가온홀딩스 대표이사 |
(주)가온홀딩스 대표이사 |