정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-09-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025년 09월 03일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내용 추후 확정 예정) |
- 부의안건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) - 제2-1호 : 사내이사 후보자 김도훈 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 후보자 원성희 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 후보자 강윤경 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 변경 등 추후 확정 예정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) - 제2-1호 : 사내이사 후보자 김도훈 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 후보자 원성희 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 후보자 강윤경 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 해임의 건(세부내용 추후 확정 예정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도훈 | 1983-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 싱가포르자선기부재단 earthshinecharity.org 이사 현) 사단법인 한국 과학기술 개발원 디지털전자금융 이사 현) 카자흐스탄 4차산업 IT, 항공우주 산업분과 위원 전) GEMMA TECH PTE LTD 기술이사 전) 월드브이테크 기술이사 전) 인핸스유 기술팀장 광운대학교 소프트웨어학과 학사 |
| 원성희 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 전) ㈜제이준 코스메틱 사내이사 전) 디모아 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강윤경 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 쿠쿠솔루션 마케팅 이사 전) 에스엘상사 마케팅 이사 |
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