정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 4 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 480,474,396 | - 매출액 | 42,422,553 | |
| - 부채총계 | 448,847,054 | - 영업이익 | 4,430,524 | ||
| - 자본금 | 3,640,303 | - 당기순이익 | 3,323,982 | ||
| - 자본총계 | 31,627,342 | *주당순이익(원) | 4,191 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,113,576 | - 매출액 | 1,300,621 | |
| - 부채총계 | 2,216,674 | - 영업이익 | 1,185,627 | ||
| - 자본금 | 3,640,303 | - 당기순이익 | 1,183,249 | ||
| - 자본총계 | 22,896,902 | *주당순이익(원) | 1,499 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 980 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 150 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 822,705,794,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명 - 사내이사 1명 - 감사위원회 위원 4명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | (1) 제1호 의안: 제4기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명, 사내이사 1명 선임) -제3-1호 사외이사 후보 : 정찬형 → 원안대로 승인 -제3-2호 사외이사 후보 : 윤수영 → 원안대로 승인 -제3-3호 사내이사 후보 : 임종룡 → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임) -제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 지성배 → 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명 선임) -제5-1호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 정찬형 → 원안대로 승인 -제5-2호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 윤수영 → 원안대로 승인 -제5-3호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 신요환 → 원안대로 승인 (6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 사내이사 후보자 임종룡의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. - 사외이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 (지성배, 윤수영)의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. - 사외이사 후보자 및 감사위원회 위원 후보자 정찬형의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. - 감사위원회 위원 후보자 신요환의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임. (서식 기재상의 사유로 [이사선임 세부내역, 사외이사선임 세부내역, 감사위원선임 세부내역]에 미기재) |
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| ※ 관련공시 | 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-06 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종룡 | 1959-08 | - | 신규선임 | - 2013 ~ 2015 : NH농협금융지주 회장 - 2015 ~ 2017 : 금융위원회 위원장 - 2018 ~ 2022 : 연세대학교 경제대학원 특임교수 - 2020 ~ 현재 : 법무법인 율촌 고문 - 2021 ~ 현재 : 서울대학교 경제학부 겸임교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정찬형 | 1956-02 | - | 재선임 | - 2015 ~ 2018 : 포스코기술투자 사장 - 2018 ~ 2019 : 포스코기술투자 고문 - 2018 ~ 현재 : 우리은행 사외이사 - 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 |
- 우리은행 사외이사 |
| 윤수영 | 1961-12 | - | 신규선임 | - 2010 ~ 2015 : 키움자산운용 대표이사 - 2016 ~ 2019 : 키움증권(주) 부사장 (리테일총괄본부장, 전략기획본부장) |
- |
| 지성배 | 1967-07 | - | 신규선임 | - 2000 ~ 2023 : (주)아이엠엠 대표이사 - 2021 ~ 2023 : 제14대 한국벤처캐피탈협회장 - 2001~ 현재 : IMM인베스트먼트 대표이사 |
- IMM인베스트먼트 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬형 | 1956-02 | - | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015 ~ 2018 : 포스코기술투자 사장 - 2018 ~ 2019 : 포스코기술투자 고문 - 2018 ~ 현재 : 우리은행 사외이사 - 2019 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 |
| 윤수영 | 1961-12 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010 ~ 2015 : 키움자산운용 대표이사 - 2016 ~ 2019 : 키움증권(주) 부사장 (리테일총괄본부장, 전략기획본부장) |
| 지성배 | 1967-07 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000 ~ 2023 : (주)아이엠엠 대표이사 - 2021 ~ 2023 : 제14대 한국벤처캐피탈협회장 - 2001~ 현재 : IMM인베스트먼트 대표이사 |
| 신요환 | 1962-12 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2011 ~ 2015 : 신영증권 리테일영업본부 본부장 - 2015 ~2017 : 신영증권 경영총괄 임원 - 2017 ~2020 :신영증권 대표이사 - 2020 ~2022 :신영증권 고문 - 2022 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 |