주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 기타보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01.~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 4명 선임) -제4-1호 사외이사 후보 : 김춘수 -제4-2호 사외이사 후보 : 김영훈 -제4-3호 사외이사 후보 : 이강행 -제4-4호 사외이사 후보 : 윤인섭 (5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임) -제5호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 이영섭 (6) 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명 선임) -제6-1호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 김춘수 -제6-2호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 김영훈 -제6-3호 사외이사인 감사위원회 위원 후보 : 이강행 (7) 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '3. 장소'는 특별한 사유 발생시 대표이사에 의해 변경 가능함 [제3호 의안 '자본준비금 감소의 건'] - 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환임 - 자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 3.0조원이며, 관련법*에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있음 - 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과(최대 49.5%) 대상이 아님 * 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조 [제4호 의안 '이사 선임의 건'] - 사외이사 후보자 김춘수, 김영훈, 이강행의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임 - 사외이사 후보자 윤인섭의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임 [제5호 의안 '감사위원이 되는 사외이사 선임의 건'] - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 이영섭의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임 [제6호 의안 '사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건'] - 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 김춘수, 김영훈, 이강행의 임기는 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2026년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임 ※ 서식 기재상의 사유로 [사외이사선임 세부내역, 감사위원선임 세부내역]에 미기재 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘수 | 1956-07 | - | 신규선임 | - 2009 ~ 2012 : 유진기업 윤리경영실 사장 - 2012 ~ 2018 : 유진로지스틱스 대표이사 - 2023 ~ 2025 : 고운레저 대표이사 - 2019 ~ 2025 : 자연팜앤바이오 대표이사 兼 유진로지스틱스 고문 |
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| 김영훈 | 1958-01 | - | 신규선임 | - 2004 ~ 2007 : 유니텔 대표이사 - 2008 ~ 2015 : 다우기술 대표이사 - 2021 ~ 2024 : 레진엔터테인먼트 대표이사 - 2016 ~ 2024 : 키다리스튜디오 대표이사 - 2016 ~ 현재 : 키다리스튜디오 사내이사 |
- 키다리스튜디오 사내이사 |
| 이강행 | 1959-09 | - | 신규선임 | - 2016 ~ 2018 : 한국투자금융지주 부사장 - 2019 ~ 2021 : 한국투자금융지주 사장 - 2022 ~ 2024 : 한국투자금융지주 부회장 - 2025 ~ 현재 : 한국투자금융지주 관리고문 |
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| 윤인섭 | 1956-01 | - | 재선임 | - 2007 ~ 2008 : 하나생명 대표이사 사장 - 2008 ~ 2010 : 하나HSBC 생명보험 대표이사 사장 - 2010 ~ 2017 : 한국기업평가 대표이사 - 2018 ~ 2021 : 푸본현대생명 이사회 의장 (회장) - 2022 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 |
- 우리아메리카은행 사외이사 |
| 이영섭 | 1960-05 | - | 신규선임 | - 2016 ~ 2018 : 서울대학교 금융경제연구원 원장 - 2020 ~ 2021 : 한국금융학회 회장 - 2019 ~ 2022 : 삼성증권 사외이사 - 2010 ~ 현재 : 서울대학교 국제대학원 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영섭 | 1960-05 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016 ~ 2018 : 서울대학교 금융경제연구원 원장 - 2020 ~ 2021 : 한국금융학회 회장 - 2019 ~ 2022 : 삼성증권 사외이사 - 2010 ~ 현재 : 서울대학교 국제대학원 교수 |
| 김춘수 | 1956-07 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009 ~ 2012 : 유진기업 윤리경영실 사장 - 2012 ~ 2018 : 유진로지스틱스 대표이사 - 2023 ~ 2025 : 고운레저 대표이사 - 2019 ~ 2025 : 자연팜앤바이오 대표이사 兼 유진로지스틱스 고문 |
| 김영훈 | 1958-01 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2004 ~ 2007 : 유니텔 대표이사 - 2008 ~ 2015 : 다우기술 대표이사 - 2021 ~ 2024 : 레진엔터테인먼트 대표이사 - 2016 ~ 2024 : 키다리스튜디오 대표이사 - 2016 ~ 현재 : 키다리스튜디오 사내이사 |
| 이강행 | 1959-09 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016 ~ 2018 : 한국투자금융지주 부사장 - 2019 ~ 2021 : 한국투자금융지주 사장 - 2022 ~ 2024 : 한국투자금융지주 부회장 - 2025 ~ 현재 : 한국투자금융지주 관리고문 |