주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소공로 51 우리은행 본점 5층 시너지홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 기타보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제7기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명 선임) -제3-1호 사내이사 후보 : 임종룡 -제3-2호 사외이사 후보 : 윤인섭 -제3-3호 사외이사 후보 : 류정혜 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명 선임) -제4호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 : 정용건 (5) 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 '3. 장소'는 특별한 사유 발생시 대표이사에 의해 변경 가능함 [제3호 의안 '이사 선임의 건'] - 사내이사 후보자 임종룡의 임기는 2026년 정기주주총회 종결시부터 2029년 정기주주총회 종결시까지임 - 사외이사 후보자 윤인섭의 임기는 2026년 정기주주총회 종결시부터 2027년 정기주주총회 종결시까지이며, 사외이사 후보자 류정혜의 임기는 2026년 정기주주총회 종결시부터 2028년 정기주주총회 종결시까지임 [제4호 의안 '감사위원이 되는 사외이사 선임의 건'] - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 정용건의 임기는 2026년 정기주주총회 종결시부터 2028년 정기주주총회 종결시까지임 - 정용건 후보자는 비영리법인인 국민연금 나눔재단에서 무보수 비상근 이사로 재직 중이며, 케이카캐피탈 상무 兼 준법감시인직은 당사 정기주주총회 전 사임 예정임 ※ 서식 기재상의 사유로 [사외이사선임 세부내역, 감사위원선임 세부내역]에 미기재 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종룡 | 1959-08 | - | 재선임 | - 2009 ~ 2010 : 대통령실 경제수석실 경제금융비서관 - 2010 ~ 2011 : 기획재정부 제1차관 - 2011 ~ 2013 : 국무총리실 실장 - 2013 ~ 2015 : NH농협금융지주 회장 - 2015 ~ 2017 : 제5대 금융위원회 위원장 - 2023 ~ 현재 : 우리금융그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤인섭 | 1956-01 | - | 재선임 | - 2007 ~ 2008 : 하나생명 대표이사 사장 - 2008 ~ 2010 : 하나HSBC 생명보험 대표이사 사장 - 2010 ~ 2017 : 한국기업평가 대표이사 - 2018 ~ 2021 : 푸본현대생명 이사회 의장 - 2022 ~ 현재 : 우리금융지주 사외이사 |
- 우리아메리카은행(사외이사) |
| 류정혜 | 1976-03 | - | 신규선임 | - 2003 ~ 2013 : 네이버 마케팅 및 시장/사용자 인사이트 Lead - 2013 ~ 2015 : NHN 엔터테인먼트 마케팅 인사이트 담당 - 2015 ~ 2016 : 토스랩(TOSS LAB) 마케팅 총괄 - 2016 ~ 2021 : 카카오페이지 CMO - 2021 ~ 2025 : 카카오엔터테인먼트 미래전략 담당 부사장 - 2024 ~ 현재 : 바른 과학기술사회 실현을위한 국민연합(과실연) AI 미래포럼 공동의장 - 2025 ~ 현재 : 국가 인공지능 전략위원회(산업AX·생태계) 위원 |
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| 정용건 | 1964-01 | - | 신규선임 | - 1990 ~ 2017 : 신한투자증권 - 2009 ~ 2012 : 국민연금 기금운용위원 - 2018 : 국민연금 개혁(경사노위) 위원 - 2020 ~ 2021 : 금융감시센터 대표 - 2021 ~ 현재 : 국민연금 나눔재단 이사 - 2022 ~ 현재 : 케이카캐피탈 상무 兼 준법감시인 |
- 케이카캐피탈(상무 兼 준법감시인) ※ 당사 정기주주총회 전 사임 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용건 | 1964-01 | - | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1990 ~ 2017 : 신한투자증권 - 2009 ~ 2012 : 국민연금 기금운용위원 - 2018 : 국민연금 개혁(경사노위) 위원 - 2020 ~ 2021 : 금융감시센터 대표 - 2021 ~ 현재 : 국민연금 나눔재단 이사 - 2022 ~ 현재 : 케이카캐피탈 상무 兼 준법감시인 |