주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 남부순환로 2645 한독빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 감사보고 영업보고 외부감사인 선임 보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제17기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 : 이병헌) 제3-2호 : 사내이사 신규선임의 건 (후보자 : 남승현) 제3-3호 : 사내이사 신규선임의 건 (후보자 : 이노형) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병헌 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 중앙대 전자통신공학 석사 (87.02) 라닉스 융합사업본부 본부장(14.03~현재) |
| 남승현 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 연세대 전자공학 박사 (96.02) 라닉스 핵심기술연구소장(17.11~현재) |
| 이노형 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | KAIST 정보통신공학 석사 (96.02) 라닉스 연구위원(15.07~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 부동산 임대 및 공급업 8. 신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 위 각호에 관련된 연구개발업 8. 위 각호에 관련된 제조업 9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
9. 위 각호에 관련된 연구개발업 10. 위 각호에 관련된 제조업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 조항 변경 |
|
| 사업목적 삭제 | - | - | |