정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,395 | - 매출액 | 9,044 | |
| - 부채총계 | 2,718 | - 영업이익 | -2 | ||
| - 자본금 | 4,795 | - 당기순이익 | -132 | ||
| - 자본총계 | 17,677 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임, 사내이사2명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 감사보고 영업보고 외부감사인 선임 보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제17기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 : 이병헌) → 원안대로 승인 가결 제3-2호 : 사내이사 신규선임의 건 (후보자 : 남승현) → 원안대로 승인 가결 제3-3호 : 사내이사 신규선임의 건 (후보자 : 이노형) → 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병헌 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 중앙대 전자통신공학 석사 (87.02) 라닉스 융합사업본부 본부장(14.03~현재) |
| 남승현 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 연세대 전자공학 박사 (96.02) 라닉스 핵심기술연구소장(17.11~현재) |
| 이노형 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | KAIST 정보통신공학 석사 (96.02) 라닉스 연구위원(15.07~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 부동산 임대 및 공급업 8. 신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 위 각호에 관련된 연구개발업 8. 위 각호에 관련된 제조업 9. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
9. 위 각호에 관련된 연구개발업 10. 위 각호에 관련된 제조업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 조항 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |