정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,348 | - 매출액 | 9,127 | |
| - 부채총계 | 15,176 | - 영업이익 | -1,648 | ||
| - 자본금 | 4,875 | - 당기순이익 | -2,280 | ||
| - 자본총계 | 17,171 | *주당순이익(원) | -250 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 신규선임, 사내이사2명 재선임, 사내이사2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제 18기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선을 다하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 (후보자 오유섭) → 의결을 위해 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제 386조1항 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될 때까지는 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. 제5호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (후보자 장경희) → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제6-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 최승욱) → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제6-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (후보자 박의순) → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제6-3호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (후보자 정홍구) → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제6-4호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (후보자 서태석) → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제7호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다. 제9호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결되었습니다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-03-04 주식매수선택권부여에관한신고 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승욱 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 1988~1990 (주)동일교역 연구원 1990~1996 (주)서두로직 책임연구원 1997~2002 (주)실리코니어 연구소장 2003~2003 서두인칩(주)연구실장 2003~현재 (주)라닉스 대표이사 |
| 박의순 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | 1990~1999 삼성테크원㈜ KFP사업관리/미주지역담당 1999~2000 한국항공산업㈜ 유럽지역담당 2000~2002 (주)한국소프트창업자문 수석컨설턴트 2002~2003 (주)실리코니어 기획팀장 2003~2006 ING생명(주) 부지점장 2006~2011 (주)자연인 대표이사 2011~현재 (주)라닉스 경영본부장 |
| 정홍구 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 1994~1997 (주)서두로직 1997~2002 서두인칩(주) 선임연구원 2004~현재 (주)라닉스 연구위원 |
| 서태석 | 1959-09 | 3년 | 신규선임 | 1985~1988 ETRI(한국전자통신연구원) 1990~2008 한국 IBM 전기전자산업군 사업본부장 2008~2015 IBM Microelectronics 한국사업본부장 2015~2019 글로벌파운드리즈 한국사업본부장글로벌파운드리즈 한국사업본부장 2020~현재 (주)라닉스 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경희 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 1989~1990 삼성종합기술원 주임연구원 1992~2003 한국전자통신연구원 이동통신연구소 책임연구원 2016~현재 한국정보통신기술협회 재난안전통신망 품질검증협의체 위원장 2017~2017 한국통신학회 학술사업 부회장 2018~2018 한국통신학회 대외협력 부회장 2003~현재 인하대학교 전자공학과 교수 2018~현재 한국정보통신기술협회 해상망 품질검증협의체 위원장 2019~현재 과기정통부 5G 실무위원 2020~현재 국가 통합공공망 기술위원장 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오유섭 | 1957-10 | 3년 | - | 상근 | 1983~1991 (주)대우전자 과장 1991~2000 (주)삼성전자 그룹장 2000~2002 월드사이버게임즈(주)대표이사 2002~2003 (주)엔피닉스 대표이사 2004~2004 (주)큐램 사장 2004~2006 유비브로테크노로지즈(주) 부사장 2007~2010 (주)큐램 사장 2011~현재 (주)매커스 사외이사 2018~현재 (주)라닉스 감사 |