주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 양평로96, TS빌딩 7층 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제4기(2022.01.01.~2022.12.31.) 별도 및 연결재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 장기영 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조충오 - 제3-3호 의안 : 사내이사 주광식 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 고후동 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기영 | 1968-09 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 불문학 - 서울대학교바이오 최고경영자 수료 - ESLpro.COM 대표이사 |
| 조충오 | 1974-11 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 경영학 - 현대백화점 재무팀 |
| 주광식 | 1975-12 | 3 | 재선임 | - 아주대학교 응용생명공학과 박사 - 미누스토리 연구소 소장 (주)지에프씨생명과학 연구소장 |
| 고후동 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 - 현대바이오랜드 중국법인 ODM사업부 본부장 - 코스맥스차이나(상해) 플랫폼사업부 본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보민 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 숭실대학교 경영학 박사 - 서울대학교 경영학 석사 - 인일회계법인 파트너 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 가공식품의 제조 및 판매, 유통, 도소매업 - 애완동물 사료, 간식, 제조 및 판매, 유통, 도소매업 - 건강기능식품 도소매, 제조업, 수출입업, 유통전문판매업 - 환경부령에서 정하는 폐기물의 친환경 재활용, 원료재생, 최종처리업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |