정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 277,292 | - 매출액 | 110,914 | |
| - 부채총계 | 89,014 | - 영업이익 | 14,208 | ||
| - 자본금 | 9,189 | - 당기순이익 | 15,191 | ||
| - 자본총계 | 188,278 | *주당순이익(원) | 837 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 298,527 | - 매출액 | 111,005 | |
| - 부채총계 | 95,241 | - 영업이익 | 9,261 | ||
| - 자본금 | 9,189 | - 당기순이익 | 15,050 | ||
| - 자본총계 | 203,286 | *주당순이익(원) | 885 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) (☞ 원안대로 가결) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사외이사 박규석 선임의 건 (☞ 원안대로 가결) 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 사. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (☞ 원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박규석 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - 전 하나은행 부산경남 PB 리더 - 전 하나은행 무거동지점장 - 현 보성라인스(주) CFO,전무 |
보성라인스(주)(전무) |