주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 풍세산단2로 39 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 이수완 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제18기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수완 | 1978-06 | 3년 | 재선임 | - UCLA 경제학과 학사 - 싱가폴국립대 MBA 졸업 - ㈜덕산테코피아 사업부장 - 現 ㈜덕산테코피아 대표이사 - 現 ㈜덕산일렉테라 대표이사 - 現 ㈜덕산퓨처셀 대표이사 |